|
|
Обмен электронной и крипто валют Обменки. Предложение по обмену различных интернет валют. Мониторинг обменных сервисов. Отзывы. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.02.2024, 15:01 | #21 |
Любитель
Регистрация: 18.11.2022
Сообщений: 45
1 |
0
1 | 0 |
Автор темы
Re: SHARKY - круглосуточный обмен криптовалют
Из-за возникающих вопросов, хотелы бы более подробно описать процесс проведения заявок и пересчета.
Когда вы отправляете средста для оплаты заявки, транзакции требуется некоторое время, чтобы набрать подтверждения и зачислиться на наш счет. Средства зачисляются не мгновенно при наборе требуемого количества подтверждений и, как правило, между набором подтверждений и зачислением есть промежуток до 1 минуты. После зачисления средств мы конвертируем полученный депозит в Tether USDT для последующей обработки. Конвертация может быть автоматическая или нет в зависимости от валюты, принимающей биржи, корректности работы API биржи и прочего. |
19.02.2024, 10:48 | #22 |
Любитель
Регистрация: 18.11.2022
Сообщений: 45
1 |
0
1 | 0 |
Автор темы
Re: SHARKY - круглосуточный обмен криптовалют
Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг Kurs.Expert
Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов. |
10.03.2024, 13:47 | #23 |
Любитель
Регистрация: 18.11.2022
Сообщений: 45
1 |
0
1 | 0 |
Автор темы
Re: SHARKY - круглосуточный обмен криптовалют
Мы просим вас самостоятельно проводить оценку рисков ваших средств до отправки их в качестве оплаты заявки на обмен. Если AML проверка выявит наличие высокорискованных составляющих, транзакция может быть приостановлена и затребована верификация личности.
Особенно важно не допускать присутствия в составе транзакции следующих составляющих: Darknet, Enforcement Action, Blackmail, Gambling, Ransom, Stolen Coins, Scam, Sanctions, Terrorism, Mixing Service. |
24.03.2024, 15:33 | #24 |
Любитель
Регистрация: 18.11.2022
Сообщений: 45
1 |
0
1 | 0 |
Автор темы
Re: SHARKY - круглосуточный обмен криптовалют
При получени депозитов мы используем биржу WhiteBIT, которая позволяет генерировать уникальные адреса для каждой заявки. Благодаря этому отправка транзакций для клиента является безопасной, так как риск адреса депозита всегда нулевой.
При зачислении транзакции мы проверяем ее риск сервисом AMLBot. При наличии высокорискованных составляющих мы вынуждены проводить дополнительные проверки, частью которых может быть верификации личности. Перед отправкой оплаты, проверьте RiskScore вашего кошелька и старайтесь не дробить депозиты, так как это вызывает подозрения у биржи и может сдать причиной блокировки перевода. |
21.04.2024, 13:31 | #25 |
Любитель
Регистрация: 18.11.2022
Сообщений: 45
1 |
0
1 | 0 |
Автор темы
Re: SHARKY - круглосуточный обмен криптовалют
В дополнение к предыдущему посту:
Если ваша транзакция распознана как высокорискованная, наш AML отдел или AML отдел криптобиржи запрашивает документы для верификации личности: 1) Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2) Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. 3) Дополнительную информацию о том, с какой платформы вы получили средства, каково назначение этих средств, кто являлся отправителем и вашу с ним взаимосвязь. Указанный список может быть расширен в случае, если предоставленная информация будет недостаточна для определения истинного характера транзакции. |