AUSTRAC заявляет, что казино должны следить за азартными играми

[AAAA]

Австралийская организация по надзору за финансовыми преступлениями AUSTRAC заявила, что управление азартными играми, связанными с отмыванием денег, является обязанностью операторов казино, а не регулирующего органа.

Игровые компании должны оценить и обеспечить соблюдение операторами джанкетов законов Австралии.

Запрос на участие в джанкетных операциях возник после расследования, проведенного Независимым управлением по алкогольным напиткам и азартным играм штата Новый Южный Уэльс (ILGA) в отношении Crown Resorts, в котором утверждалось, что отмывание денег имело место в его казино в Мельбурне, где деньги были обменены на игровые фишки.

Комиссия по регулированию азартных игр и алкогольных напитков штата Виктория ранее утверждала, что борьба с отмыванием денег является делом для AUSTRAC, но генеральный директор этой организации Николь Роуз заявила: «AUSTRAC не регулирует деятельность туроператоров по организации джанкетов.

«Ответственность за соблюдение обязательств по AML/CTF лежит на отрасли. Федеральный суд также подтвердил эту точку зрения ». Роуз признал, что, хотя более жесткие правила могут привлечь больше иностранных хайроллеров, «отрасль имеет хорошие возможности для управления и оценки собственных рисков».

Сенатор от лейбористской партии Кристина Кенилли выразила озабоченность по поводу пробелов в законодательстве, связанном с азартными играми, сказав:

«Кто-то может прийти на пикник с деньгами из бог знает откуда, а потом раздать бог знает кому. Просто это кажется огромным пробелом в регулировании».

Но Роуз утверждал, что внутреннее регулирование не распространяется на иностранные компании.

AUSTRAC признал отсутствие согласованности и сотрудничества между регулирующими органами, когда дело доходит до контроля за организованными мероприятиями. Роуз заявил, что требование лицензирования для операторов джанкетов будет шагом в правильном направлении.